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      民國108年股東常會
      開會日期 民國108年 06月12日上午9時整
      開會地點 桃園巿中壢區北園路18號
      會議召集事由

      1.報告事項:

      (1)民國107年度營業報告。

      (2)民國107年度審計委員會查核報告。

      (3)民國107年度員工及董事酬勞報告。

      2.承認事項:

      (1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

      (2)民國107年度盈餘分配案。

      3.討論事項:

      (1)修訂本公司「公司章程」案。

      (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

      (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

      (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

      (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

      (6)本公司資本公積發放現金案。

      (7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

      4.選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)案

      5.臨時動議

      股東會 日期 開會通知 議事手冊 年報 議事錄
      108年股東常會 108/06/12
      歷 年股東會資料
      重大訊息及公告
      重 大訊息 股票代號: 6405
      公 開資訊觀測站 股票代號: 6405
      股東服務
      股務代理機構

      凱基證券(股)公司股務代理部

      地址:台北市重慶南路一段2號5樓

      電話:(02)2389-2999

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      ONANO股務

      股務部 - 李小姐

      電子郵件: ir@onano-nm.com

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